이 시리즈의 첫 번째 기사에서는 사기를 정의하고 회사에서 사기가 발생할 수 있는 방법에 대해 논의했으며 기업 세계에서 사기가 발생하는 시기와 방법에 대한 몇 가지 실제 사례를 제공했습니다. 이 두 번째 기사에서 우리는 너트와 볼트에 대해 설명합니다. 회사에서 사기를 최소화하는 방법은 무엇입니까?
회사에서 사기를 막는 데 필요한 두 가지 주요 단계가 있습니다. 1단계 – 사기 위험을 식별합니다. 2단계 – 이러한 위험을 최소화하기 위해 기업 비용 관리 소프트웨어 제어를 구현합니다.
1단계 – 사기 위험 식별
귀하의 회사는 다음 중 하나에 취약합니까?
하드카피와 전산화된 보고서 간의 차이
다른 날짜의 출발 및 귀국 항공료이지만 해당 호텔 비용은 없습니다.
주말 또는 근무하지 않는 장소에서의 식사;
탑승권, 여정 또는 영수증 누락과 같은 잘못된 설명 및 불완전한 문서
순서가 맞지 않는 날짜;
오래된 영수증;
주장과 관련된 질문에 대한 불쾌하거나 일관성 없는 설명. 일반적인 대답은 “어떻게 나에게 질문을 감히?”입니다. ;
사본
변경된 영수증
영수증 대신 신용카드 명세서 또는 출력물
항공권:
직원들은 상용 고객 우대 포인트를 사용하여 항공권을 지불하고 항공권 비용을 회사의 비용으로 청구하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 사기 행위로 간주될 수 있습니다.
항공권을 사용하여 조직을 사취하기 위해 사용되는 수많은 메커니즘이 있습니다. 조직은 항공권 교환, 환불, 부분 환불 및 청구된 항공편이 사용되지 않았을 가능성(자동차 렌트, 집 공항 주차, 목적지의 식사 또는 기타 비용에 대한 증거가 없음)을 처리할 때 부지런해야 합니다.
주의해야 할 중복:
일부 호텔 청구서의 경우와 동일한 금액이 아닐 수 있습니다.
휴대폰 청구서의 연체료;
동일한 비용이 한 기간에 두 번 보고되거나 다른 설명 및 코드로 둘 이상의 기간에 보고될 수 있습니다.
개인 물품을 청구하는 것도 회사에 대한 출장마사지 사기의 원인이 될 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
가족 여행
소매 또는 개인 구매
출장에 소풍이 추가되었습니다.
호텔, 자동차 렌트 등에서 추가 일수;
선물 가게, 마사지 등은 호텔 청구서에 포함될 수 있습니다.
승인되지 않은 여행.
또한 조직은 발생하지 않은 청구 비용을 식별하는 데 부지런해야 합니다. 이는 식비 청구 및 일당 식비 청구와 관련하여 특히 관련이 있습니다.
여행의 동일한 부분에 대한 택시 및 렌터카 청구와 같은 불일치 또는 명확하게 부풀려진 마일리지 계산,
과장된 표현은 고의일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만 여기에는 인쇄상의 오류($34.95는 $3,495로 보고됨)와 잘못된 환율 변환이 포함됩니다.
법률 및/또는 회사 정책을 준수하지 못하는 덜 분명한 활동이 많이 있습니다. 이러한 실패의 예에는 다음과 같은 부적절한 코딩이 포함됩니다. 숙박으로 보고되는 식사, 전화 등이 포함된 호텔 청구서; 회사에서 승인한 클래스에 속하지 않을 수 있는 렌터카 금지된 벤더의 사용.